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1996年3月,牟因被举报经济问题而被扣留护照,最终未能跨出国门。2000年,法院终审因犯信用证诈骗罪,牟其中被判处无期徒刑。后因表现良好,后减刑为18年。2016年9月27日,75岁的牟其中出狱。他依旧壮志未减,高喊“人生既可超百载,何妨一狂再少年”。并对外宣布计划筹措1000-2000亿的资金第三次东山再起,重启南德试验。

第二,拓宽上游犯罪的外延。现行《反洗钱法》目前主要参照《刑法》第191条所界定洗钱犯罪,将毒品犯罪、黑社会组织性质犯罪等七类犯罪作为洗钱上游犯罪,既不符合当前国际主流标准,也不利于更好发挥反洗钱在防范打击各类违法犯罪活动中的作用。建议参照《刑法》第312条、第349条相关内容,吸收深改组关于反恐怖融资、反逃税的有关意见,进一步拓宽反洗钱所涉上游犯罪外延。

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